貴陽(yáng)銀行員工異常行為監(jiān)測(cè)項(xiàng)目

公開(kāi)招標(biāo)公告

一、項(xiàng)目名稱(chēng):貴陽(yáng)銀行員工異常行為監(jiān)測(cè)項(xiàng)目

二、項(xiàng)目編號(hào):YGCQ-QC-2023-7-986-公

三、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)

四、采購(gòu)預(yù)算：陸拾陸萬(wàn)元整（￥660000.00）

五、采購(gòu)項(xiàng)目概況及需求:隨著業(yè)務(wù)的穩(wěn)步發(fā)展和海量數(shù)據(jù)的沉淀，在實(shí)際應(yīng)用中，資金鏈、客戶圈的分析也越來(lái)越多的在金融行業(yè)的合規(guī)及風(fēng)控領(lǐng)域被研究和應(yīng)用，金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)管理等工作開(kāi)展中，也需要沿著關(guān)聯(lián)關(guān)系鏈路進(jìn)行更深層次的挖掘，分析對(duì)象也呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng);利用新的大數(shù)據(jù)技術(shù)和人工智能技術(shù)對(duì)行內(nèi)數(shù)據(jù)（如交易數(shù)據(jù)、賬戶信息、員工信息等）進(jìn)行綜合分析，實(shí)現(xiàn)員工異常交易行為監(jiān)測(cè)、員工之間異常交易監(jiān)測(cè)、員工客戶異常交易監(jiān)測(cè)三個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，并通過(guò)知識(shí)圖譜平臺(tái)實(shí)現(xiàn)圍繞客戶、賬戶、交易、借據(jù)、擔(dān)保等關(guān)系的知識(shí)圖譜推理和圖譜分析展示和業(yè)務(wù)流程處置供有關(guān)人員使用。實(shí)現(xiàn)員工異常行為的監(jiān)測(cè)、識(shí)別、記錄、處置、報(bào)告全生命周期的業(yè)務(wù)流程，提升監(jiān)測(cè)效能。

通過(guò)對(duì)現(xiàn)有數(shù)據(jù)鐵籠“員工異常行為”監(jiān)測(cè)模塊進(jìn)行升級(jí)迭代，提高針對(duì)員工賬戶異常交易行為、涉訴情況等異常點(diǎn)監(jiān)測(cè)的有效性，并通過(guò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)員工異常行為的監(jiān)測(cè)、識(shí)別、記錄、處置、報(bào)告全生命周期管理，力爭(zhēng)早發(fā)現(xiàn)異常行為點(diǎn)并及時(shí)采取相應(yīng)的防控措施，以降低風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率。（詳見(jiàn)招標(biāo)文件）

六、投標(biāo)供應(yīng)商資格要求：（詳見(jiàn)招標(biāo)文件）

1.參照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，提供以下資料：

（1）法人或者其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證明文件；

（2）財(cái)務(wù)狀況報(bào)告，依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的相關(guān)材料；

（3）具備履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力的證明材料；

（4）參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄的書(shū)面聲明；

注：重大違法記錄是指投標(biāo)人因違法經(jīng)營(yíng)受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷(xiāo)許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰（根據(jù)財(cái)庫(kù)〔2022〕3號(hào)文，“較大數(shù)額罰款”認(rèn)定為200萬(wàn)元以上的罰款，法律、行政法規(guī)以及國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)明確規(guī)定相關(guān)領(lǐng)域“較大數(shù)額罰款”標(biāo)準(zhǔn)高于200萬(wàn)元的，從其規(guī)定）

（5）具備法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件的證明材料。

2.本項(xiàng)目所需特殊行業(yè)資質(zhì)或要求

無(wú)

3.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)

4.本項(xiàng)目不接受分公司投標(biāo)

5.本項(xiàng)目不接受分包

6.被“信用中國(guó)”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被執(zhí)行人和重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的投標(biāo)人、被中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)（www.ccgp.gov.cn）列入政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單中被財(cái)政部門(mén)禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng)的投標(biāo)人處罰決定規(guī)定的時(shí)間和地域范圍內(nèi)，無(wú)資格參加本項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)。

7.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。

為本項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理等服務(wù)的投標(biāo)人，不得再參加本項(xiàng)目投標(biāo)。

（以上所需提交的具體資料詳見(jiàn)初步審查表）

七．招標(biāo)文件獲取時(shí)間及售價(jià):

1.獲取時(shí)間:2023年10月17日至2023年10月23日(北京時(shí)間9：00—16：30，節(jié)假日除外)

2.文件售價(jià):500元人民幣

八、招標(biāo)文件獲取方式：

登錄官方網(wǎng)站報(bào)名系統(tǒng)https://bm.prechina.net:9443/注冊(cè)報(bào)名，填寫(xiě)相關(guān)信息后購(gòu)買(mǎi)獲取文件

業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：0851-84123367

技術(shù)聯(lián)系電話：0851—86792366

注：本項(xiàng)目采用資格后審形式，項(xiàng)目所需特殊行業(yè)資質(zhì)或要求請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)文件中體現(xiàn)。

九、投標(biāo)截止時(shí)間及開(kāi)標(biāo)時(shí)間（北京時(shí)間）:2023年11月7日 10:30           

十、投標(biāo)文件遞交及開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司（貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座四樓）

十一、采購(gòu)人：貴陽(yáng)銀行股份有限公司

聯(lián)系地址：貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)長(zhǎng)嶺北路中天會(huì)展城B區(qū)金融商務(wù)區(qū)貴陽(yáng)銀行大廈

聯(lián) 系 人：彭軍        

聯(lián)系電話：13158001184

十二、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司

聯(lián)系地址: 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座四樓407

項(xiàng)目聯(lián)系人:熊紫璇

聯(lián)系電話:0851-84582771

十三、供應(yīng)商須承諾，中標(biāo)后在貴陽(yáng)銀行開(kāi)立相關(guān)賬戶，項(xiàng)目中涉及的相關(guān)款項(xiàng)均通過(guò)該賬戶進(jìn)行支付。

                                       貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司

                                2023年10月16日